1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.ru/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27 ноября 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 3 из 4 избранных членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня был. Решения по первому – второму вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества приняты, «ЗА» – 3 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Содержание решения по первому вопросу повестки дня:
Одобрить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.4 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) сделку Общества – Соглашение о расторжении Соглашения об оказании услуг в отношении Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684 от 27 ноября 2019 года между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Северной Автомагистралью», согласно прилагаемому проекту соглашения (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.2. Содержание решения по второму вопросу повестки дня:
Одобрить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.4 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) сделку Общества – Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению об оказании услуг в отношении Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684 от 27 ноября 2019 года на следующих условиях:
стороны сделки: Общество (в качестве концессионера) и исполнитель;
предмет сделки: исполнение исполнителем обязательств по Соглашению об оказании услуг в отношении Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684 от 27 ноября 2019 года, прекращенных в связи с заключением Соглашения о расторжении, одобрение которого указано в пункте первом повестки для настоящего заседания Совета директоров, на условиях, установленных вышеуказанным Соглашением об оказании услуг;
и уполномочить Генерального директора Общества определить по своему усмотрению иные условия сделки (в том числе исполнителя).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27 ноября 2023 года № 17/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А. В. Никифоров
3.2. Дата « 27 » ноября 2023 г. М.П.